Um dia após anúncio de sanções impostas pelo governo americano a pessoas e empresas brasileiros, a CVM publicou hoje uma resolução que manda instituições financeiras ampliarem os controles sobre investidores que sejam potenciais fontes para lavagem de dinheiro.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou “preocupação” com as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra dois cidadãos brasileiros e três empresas do país por suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).
O governo dos EUA sancionou hoje quatro empresas e dois brasileiros acusados de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). Entre as empresas penalizadas estão Victory Trading e Pixwave, que, apesar de serem descritas como fornecedoras de serviços financeiros, não têm regulação para a atividade pelo BC (Banco Central).
Após sanção econômica dos Estados Unidos, dois brasileiros e quatro empresas suspeitos de ligação com o PCC passam a enfrentar, imediatamente, bloqueio de ativos financeiros e propriedades no país norte-americano.
